Қаржы полициясының қызметкерлері ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметінің жолын кесті.
Экономикалық тергеу қызметі ақшаны заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру схемасын ашты.
«Талдау арқылы ақшаны криминалдық қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысатын 60-ден астам әлеуетті қылмыстық топ анықталды. Ол үшін олар бақылаудағы 1 200-ден астам компания құрды, олардың қаржылық айналымы 2 трлн теңгеден асты», — деп хабарлады брифингте Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов.
Қазіргі уақытта оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып, 98 адам күдікті деп танылды, олардың ішінде 28-і қамауға алынды, тағы 29-і үй қамағына алынды.
Жалпы Экономикалық тергеу қызметі 1 394 қылмыстық іс қозғады, олардың жартысынан көбі ауыр және аса ауыр. Бұдан басқа, соңғы 8 айда ұйымдастырушылар мен ұйымдасқан қылмыстық топтардың мүшелеріне қатысты 44 қылмыстық іс қозғалды, бұл соңғы бес жылдағы рекордтық көрсеткіші болып табылады.
Бюджет қаражатын жымқыру фактілері бойынша бір күндік фирмалармен 63 миллиард теңгеге тұрақты өзара есеп айырысу жүргізген 90-нан астам мемлекеттік сатып алудың жеңімпаздары анықталды.
«Оларға қатысты 20 қылмыстық іс қозғалды, қалғандары бойынша тексеру шаралары жүргізілуде», — деп нақтылады Элиманов.
Ол сондай-ақ жақын арада мұнай мен мұнай өнімдерінің көлеңкелі айналымына, сондай-ақ капиталды шетелге заңсыз шығаруға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-профилактикалық іс-шараларды іске қосу жоспарланып отырғанын хабарлады.