«TengriBank» АҚ-ның бұрынғы топ-менеджерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды, тергеу жалғасуда. Олар 5,4 млрд теңге ұрлады деген күдікке ілінді.
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметінің басшылығымен ведомствоаралық жедел-тергеу тобы «TengriBank» АҚ бұрынғы топ-менеджментіне қатысты жалпы сомасы 5,4 млрд теңгеден астам банк қаражатын жымқыруына байланысты Қылмыстық кодекстің 189-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы бойынша (сеніп тапсырылған бөтен мүлікті аса ірі мөлшерде иемдену немесе ысырап ету) сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Ағымдағы жылдың 9 қарашасында Алматы қаласының тергеу соты 2 айға дейінгі мерзімге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шараларын мына адамдарға қатысты санкциялады: Банк басқармасы төрағасының бұрынғы орынбасары Ілиясов Бахтияр Әбдінұрұлы; Банк Алматы филиалы директорының бұрынғы орынбасары Жәдіков Әсет Үрісбайұлы; банкке қарасты компанияның басшыларының бірі Жылқыбаева Назгүл Маманшалқызы (жалған құжаттар қолданып 3 млн АҚШ доллары көлемінде қайтарымсыз несие алды), — деп хабарлады ҚР ҚМ KFM баспасөз қызметі.
Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.
Тергеу мүддесі үшін басқа ақпарат жария етілмейді.
9 қарашада желіде «TengriBank» АҚ басқарма төрағасының экс-орынбасары Бахтияр Ілиясов пен «TengriBank» АҚ Алматы филиалы директорының экс-орынбасары Әсет Жадықов ұсталғаны туралы ақпарат тарады. 10 қарашада аталған ақпарат Қаржы министрлігінде расталды.
Естеріңізге сала кетейік, «TengriBank» 2020 жылдың қыркүйек айында банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясынан айырылған болатын.