ҚМА Archives - Последние новости Казахстана и Алматы – свежие на сегодня
Қазақстанда жаңа көліктерді заңсыз әкелу схемасы анықталды: Келтірілген шығын 14 млрд теңгеге бағаланады
Қазақстанда ескі көліктерді жаңа көлік ретінде әкелудің заңсыз схемасы анықталды, бұл мемлекеттік бю ...
Алматыда бір топ адам Telegram арқылы америкалық марихуана сатқаны үшін айыпталды
Алматыда Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) департаменті бірнеше Telegram арқылы америкалық мариху ...
ҚМА Шымкентте танымал сусынның шығаратын жасырын цехын анықтады
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) қызметкерлері Шымкентте танымал энергетикалық сусынды шығаратын ...
Заңсыз қызметтің жолы кесілді: Қазақстанда «1WIN» халықаралық онлайн-казиносының қызметі тоқтатылды
Қазақстанда «1WIN» халықаралық онлайн-казиноның заңсыз қызметінің жолын кесу бойынша шаралар қабылда ...
Қаржы пирамидасы директорының мүлкі қамауға алынды
Q-net қаржы пирамидасының директорының мүлкі қамауға алынды. Оның жалпы құны 28 млн теңгені құрайды. ...
Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері миллиард теңгенің контрафактілік темекісін тәркіледі
ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Алматы облысындағы департаментінің қызметкерлері акциздік тө ...
Қызылорда облысындағы банктен ірі сомада қаражат жымқырылды: Қызметкер ақшаны халаттың жеңіне орап шығарған
Қызылорда облысында банк қызметкері 600 миллион теңгеден астам қаражатты ұрлап кеткен. Аталған қылмы ...
Алматыда «S-Group» қаржы пирамидасы әшкереленді
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқа ...
Аудандық депутат ақша жымқырды деген күдікпен тұтқындалды
Аудандық мәслихат депутаты бюджеттен 500 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінді. Ақтөбе облысы: ҚМ ...
Алматыда Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының басшыларн ұсталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының белсенді басшыларын ұст ...