Қазақстанда ақшаны жылыстатуға қарсы күрес сапасының жақсарғаны байқалады. Бұл туралы Базель институтының баяндамасында белгілі болды, онда ҚР заңсыз қаржы операцияларына қарсы күресетін елдер арасында 73 орынды иеленді.
Базель мемлекеттік басқару институты ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл индексінің жыл сайынғы есебін жариялады. Қазақстан өзінің позициясын жақсартып, 73 орынға жайғасты.
Индекстегі сарапшылар барлығы 141 мемлекетті талдады. Қазақстан Ресей (52 орын), Түркия (41 орын), Өзбекстан (43 орын), Украина (67 орын) сияқты елдерді артта қалдырды.
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті қызмет еткен жылдары Қазақстанның заңнамалық актілеріне ФАТФ халықаралық стандарттарының талаптарын имплементациялау бойынша айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді, тиімді өзара іс-қимыл жасау және ұлттық қаржы мониторингі жүйесінің қатысушыларымен кері байланысты қамтамасыз ету үшін қолданыстағы институционалдық және заңнамалық негіздер құрылды. Бұл ретте кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қабылданып жатқан шаралардың тиімділігі (КЖ/ТҚ) Қазақстан 2021-2022 жылдары ғана өтетін өзара бағалау қорытындылары бойынша анықталады, — деп хабарлады ҚР ҚМ баспасөз қызметі.
Жыл сайынғы есептер елдің КҚ/ТҚ-ға осалдығы анықталады.
КФМ атап өткендей, позицияларды жақсарту барлық мемлекеттік, құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың, сондай-ақ АЖ/ТҚ-ға қарсы іс-қимыл саласына тартылған қаржы мониторингі субъектілерінің тиімді және үйлесімді жұмысының арқасында жүзеге асырылған болатын.
Сондай-ақ, қаржы пирамидаларымен күрес жөніндегі жұмыстың сапасын айтарлықтай арттыруға, бірқатар «бір күндік фирмалардың» қызметінің жолын кесуге және ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру деңгейін 39%-ға төмендетуге қол жеткізілді.
Базель мемлекеттік басқару институты — ресми және ашық көздер, сараптамалық пікірлер негізінде ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл индекстері бойынша есептерді жариялайтын, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша заңсыз қаржы ағындарына талдау жүргізетін халықаралық ұйым.